يتم تصوير كمبوديا بشكل متكرر على المستوى الدولي كمركز لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ويبالغ هذا التصور في تبسيط حقيقة معقدة: إذ تعد كمبوديا أيضًا هدفًا ضعيفًا للشبكات العابرة للحدود الوطنية التي تستغل الثغرات التنظيمية والمنصات الرقمية والأنظمة المالية العابرة للحدود.
تعمل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت على مستوى العالم، ولا تتحكم أي دولة بمفردها في السلسلة بأكملها، أو تراها بشكل كامل. إن إلقاء اللوم على دولة واحدة من شأنه أن يضلل عامة الناس ويقوض الجهود المنسقة لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية.
وباعتباري محام كمبودي مطلع على الأطر القانونية والإنفاذية في البلاد، أستطيع أن أشهد على أن كمبوديا أحرزت تقدما في التحقيق مع المحتالين والقبض عليهم، وذلك غالبا بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين.
ومع ذلك، فإن الحقيقة الأوسع هي أن هذه الشبكات تزدهر بسبب الثغرات في الرقابة العالمية، وتأخر التنفيذ، والمساءلة الانتقائية عبر ولايات قضائية متعددة. إن فهم هذا التمييز أمر بالغ الأهمية لسياسة فعالة والإنفاذ والإدراك العام.
عمليات الاحتيال عبر الإنترنت لا حدود لها
تم تصميم عمليات الاحتيال الحديثة عبر الإنترنت لعبور الحدود. يتم التجنيد واستهداف الضحايا والتوجيه المالي وتراكم الأصول واستخدام المنصة في ولايات قضائية متعددة. يستغل المجرمون الاختلافات التنظيمية وضعف الرقابة والتنفيذ المجزأ. ولا يوجد بلد واحد يراقب بشكل كامل الشبكة بأكملها أو يكون مسؤولاً عنها بمفرده.
وتوضح حالة تشين تشي، رئيس مجموعة برينس القابضة، هذا الأمر بوضوح. تشير التقارير إلى أن شبكة مركز الاحتيال المزعومة الخاصة به تعمل في العديد من البلدان، مع تدفقات مالية وهياكل مؤسسية ومنصات رقمية وأصول تمتد عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين وخارجها.
وبحسب ما ورد كان تشين، الذي يواجه تهم التآمر بالاحتيال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والمعاقب عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية، يحمل جوازات سفر متعددة، مما مكنه من التنقل والاستثمار والعمل على المستوى الدولي – وهو أمر ممكن فقط من خلال الوصول إلى الأنظمة المالية الأجنبية، وسجلات الشركات، وأسواق العقارات والمنصات الرقمية.
ازدهرت شبكة تشين بسبب عوامل نظامية عبر الولايات القضائية. إن التنظيم المجزأ عبر هذه الولايات القضائية يعني أن قواعد مكافحة غسل الأموال وشفافية الشركات تختلف على نطاق واسع؛ قد تكون الأموال التي تم وضع علامة عليها في بلد ما غير مرئية أو قانونية في بلد آخر.
تسمح شركات شل وصناديقها الاستثمارية في سنغافورة وهونج كونج والمملكة المتحدة للمستثمرين الأجانب بالحصول على العقارات مع الحد الأدنى من الإفصاح. وفي الوقت نفسه، مكنت منصات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة التحويلات السريعة وغير الشفافة، وتحويل الثروة الرقمية إلى أصول حقيقية مع إخفاء الأصول.
يقوم المحتالون الذين يحملون جوازات سفر متعددة بتسهيل الاستثمار غير القانوني في الخارج، غالبًا من خلال وسطاء أو كيانات مؤسسية.
وبشكل عام، فإن العديد من الولايات القضائية لا تتحرك إلا بعد فرض العقوبات أو التعرض لوسائل الإعلام أو التعرض لضغوط خارجية. وتيسر الأنظمة الملائمة للاستثمار دمج العائدات غير المشروعة في الأسواق المشروعة. ولم يكن مدى نجاح تشين انعكاساً لفشل دولة واحدة، بل كان بمثابة نقطة ضعف عالمية نظامية.
ولم تتمكن كمبوديا من تمكين عمليات الاحتيال التي قام بها تشين وحدها. ازدهرت الشبكة بسبب المنصات الرقمية والأنظمة المالية والهياكل المؤسسية والشبكات التي تمتد إلى بلدان متعددة، بالإضافة إلى الفشل في المساءلة العالمية.
وفي حين تمت بعض العمليات جزئياً في كمبوديا، فإن عوامل التمكين الحقيقية كانت عبارة عن أنظمة دولية سهلت التوظيف، وتحويلات الأموال، وتراكم الأصول دون رادع إلى حد كبير. وكانت كمبوديا هدفا ضعيفا وشريكا متعاونا، وليست راعية.
وتعاونت كمبوديا بنشاط مع السلطات الصينية والدول المعنية الأخرى للقبض على تشين. “الفيل الموجود في الغرفة” الحقيقي هو أن تشين كان بإمكانه العمل في بلدان متعددة، واستخدام الهياكل المؤسسية والمالية في الخارج والحصول على عقارات فاخرة في سنغافورة وهونج كونج والمملكة المتحدة – دون تدقيق في كثير من الأحيان – حتى تدخل العقوبات أو الضغوط الخارجية.
وهذه الفجوة المنهجية، وليس ضعف كمبوديا، هي التي سمحت للشبكة غير القانونية بالازدهار.
إجراءات الإنفاذ العالمية
وبعد التدقيق الدولي، تحركت عدة ولايات قضائية. أدت العقوبات الأمريكية والبريطانية إلى تجميد الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات ذات القيمة العالية. وصادرت سنغافورة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي. وجمدت هونج كونج مليارات الدولارات من العائدات المشبوهة.
قامت تايلاند وتايوان بمصادرة الأصول وإجراء التحقيقات. وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات على الشبكات التي تؤثر على المواطنين الكوريين. وواصلت الصين، بالتعاون مع كمبوديا، الإجراءات الجنائية بعد القبض على تشين.
تؤكد هذه الإجراءات أن الشبكة – وبيئتها التمكينية – كانت عالمية. وكثيراً ما لم يتم التنفيذ الحاسم إلا بعد ضغوط خارجية، مما يكشف عن تواطؤ فعلي: فالثغرات في التنظيم، وتأخر التنفيذ، والإجراءات الانتقائية سمحت للشبكات العابرة للحدود الوطنية بتحقيق الربح والتوسع مع الإفلات من العقاب.
انتقلت العائدات غير المشروعة عبر البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وبورصات العملات المشفرة وأدوات الشركات، ثم تم تحويلها إلى عقارات وشركات وأصول فاخرة. وكانت المنصات الرقمية – وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات المراسلة، وأنظمة الدفع – ضرورية في ارتكاب عمليات الاحتيال وغسل العائدات. ومع ذلك، تظل المساءلة عبر هذه المنصات مجزأة.
عندما تدعي السلطات القضائية الجهل حتى التدخل الخارجي، فإن ذلك يعكس الحجج التي غالبا ما تنطبق فقط على كمبوديا. ولا يمكن أن تكون معايير المساءلة انتقائية.
حققت كمبوديا تقدما كبيرا في التحقيق مع المحتالين عبر الإنترنت والقبض عليهم، بما في ذلك التعاون مع الدول المعنية والسلطات الصينية في قضايا مثل قضية تشين.
أعادت السلطات أيضًا الأفراد الذين تم الاتجار بهم أو أُجبروا على المشاركة في عمليات الاحتيال إلى بلدانهم ولاحقت الملاحقات القضائية ضد القادة الرئيسيين لشبكات الاحتيال المحلية.
وقد عززت كمبوديا إطارها القانوني والتنظيمي، وقامت بتحديث قوانين الجرائم السيبرانية ومكافحة غسل الأموال، واشتركت مع الشركاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتحسين الإنفاذ وتبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود.
وتثبت هذه الجهود التزام كمبوديا الجاد، والتزامها بالإنفاذ، واستعدادها للتصدي للشبكات المعقدة مع حماية الضحايا في الوقت نفسه. ومع ذلك فإن التقدم لا يعفي كمبوديا. لا تزال مراكز الاحتيال موجودة على أراضيها، ويجب على السلطات تعزيز التحقيقات وإنفاذ القانون واتخاذ إجراءات أكثر حسماً.
ينبغي لكمبوديا أن تعطي الأولوية للنوعية على الكمية: فاعتقال الأفراد يؤدي إلى إنتاج إحصاءات، لكنه لا يفعل الكثير لتفكيك الشبكات، أو استعادة الأصول غير المشروعة، أو منع عمليات الاحتيال في المستقبل. ومن شأن حملات القمع التي تعتمد على الاستخبارات، والتي تستهدف منظمي الشبكات ويتم تنسيقها دوليا، أن توفر حماية أفضل للضحايا وردع المجرمين.
فاللوم الانتقائي يضعف التنفيذ
لقد تعاونت كمبوديا بنشاط ولكنها تظل مركزية في سرد اللوم، في حين أن البلدان التي مرت فيها الأموال، وتراكمت الأصول، وسجلت الشركات، وعملت المنصات غالبا ما تفلت من التدقيق.
إن إسناد المسؤولية الأساسية إلى بلد الاعتقال فقط ــ مع التقليل من دور المراكز المالية والسلطات القضائية والمنصات المضيفة للأصول ــ يؤدي إلى مساءلة انتقائية، وليس عدالة كاملة.
وتوضح حالة تشين أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت لا تمثل مشكلة كمبودية فحسب، بل إنها تمثل تحديًا عالميًا. لقد تعاونت كمبوديا وأحرزت تقدما، لكنها لا تستطيع تحمل المسؤولية بمفردها.
وتتحمل الولايات القضائية الأخرى المسؤولية أيضًا، حيث توجد أصول أو منصات أو هياكل مؤسسية. وتكشف الثغرات في التنظيم وتأخر التنفيذ والإجراءات الانتقائية عن تواطؤ فعلي يمكّن الشبكات العابرة للحدود الوطنية من تحقيق الربح إلى أن تتدخل الضغوط الخارجية.
وبوسع كمبوديا، بل يتعين عليها، أن تعمل على تعزيز حملاتها القمعية استناداً إلى الاستخبارات، في حين يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل يداً بيد لتفكيك الشبكات من مصدرها. وفي الوقت نفسه، يحق للأفراد الحصول على التمثيل القانوني والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الكمبودي والقانون الدولي.
تتطلب العدالة الفعالة التنفيذ اليقظ والدفاع العادل. ولن يتسنى حماية الضحايا واسترداد الأصول غير المشروعة ومنع عمليات الاحتيال في المستقبل إلا من خلال المساءلة العالمية المنسقة، ومعالجة نقاط الضعف المحلية وعوامل التمكين الدولية على حد سواء.
Panhavuth Long هو محامٍ في شركة PAN & Associates للمحاماة.
