قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعيين التكلفة الإجمالية للملكية لمجموعة Prince Group و146 هدفًا مرتبطًا بها لتشغيل عمليات احتيال واسعة النطاق لـ “ذبح الخنازير”، بما في ذلك الفرد Chen Zhi. تشمل عمليات التشفير الخاصة بالشبكة تعدين البيتكوين من خلال تقنية Warp Data Technology وغسل عائدات الاحتيال. تم عزل مجموعة Huione Group، وهي مزود رئيسي للخدمات المالية، عن النظام المالي الأمريكي بعد غسل أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من عائدات العملات المشفرة غير المشروعة، وقامت بمعالجة أكثر من 98 مليار دولار من إجمالي تدفقات العملات المشفرة على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية. أطلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قضية مصادرة قياسية تشمل 15 مليار دولار من عملة البيتكوين المحتجزة في الولايات المتحدة.
في 14 أكتوبر 2025، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بالتنسيق مع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) في المملكة المتحدة، إجراءات ضد شبكات الاحتيال التي تعتمد على العملات المشفرة والتي تعمل في جنوب شرق آسيا.
يشمل التصنيف منظمة برينس جروب الإجرامية العابرة للحدود الوطنية (TCO) وشبكتها الواسعة من الشركات والأفراد، بما في ذلك تشين تشي، المتورطين في عمليات احتيال العملات المشفرة وعمليات التعدين وغسل الأموال.
وكجزء من الشبكة الأوسع، فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) أيضًا عقوبات على Byex Exchange، وهي منصة لتبادل العملات المشفرة لها روابط لكل من Jin Bei Group Co Ltd وPrince Group.
وكجزء من الإجراء، تم الآن تصنيف Huione Group، التي كانت خاضعة لإشعار وضع القواعد المقترحة (NPRM) في 1 مايو 2025، بموجب التدابير الخاصة لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) باعتبارها مصدر قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، مما يقطع رسميًا وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد تشن تشي، المعروف أيضًا باسم “فنسنت”، مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة (مجموعة برينس). قدمت وزارة العدل أيضًا شكوى مصادرة مدنية تاريخية بقيمة 15 مليار دولار تتضمن ما يقرب من 127000 بيتكوين مرتبطة بالمخططات الاحتيالية.
العملة المشفرة في مركز العمليات
تم ربط عملية فندق وكازينو فاخرة مرتبطة بمجموعة Prince Group، Jin Bei Group Co. Ltd.، بسلسلة من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء كمبوديا، بما في ذلك الابتزاز والعمل القسري والاحتيال على نطاق واسع والقتل الوحشي لمواطن صيني يبلغ من العمر 25 عامًا في عام 2023.
في عام 2022، في عملية إزالة أمريكية لشبكة غسيل أموال صينية، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي 259 أمريكيًا خسروا ما مجموعه 18 مليون دولار بسبب محتالين يعملون داخل مجمعات جين باي، وهو مجرد جزء بسيط من الضرر المالي الأوسع المنسوب إلى المجموعة.
على الرغم من الجهود التي بذلتها مجموعة برينس القابضة لفصل نفسها، تؤكد السجلات العامة والبيان الصحفي الصادر عن الحكومة الكمبودية في يونيو 2025 أنها تمتلك كازينو جين باي، مع تعيين تشين تشي رئيسًا تنفيذيًا.
استخدم تشين تشي وشبكة من شركائه رفيعي المستوى شبكة من الشركات والشركات التابعة لتنسيق عمليات غسيل الأموال والاحتيال الاستثماري والعمل القسري وغير ذلك من الجرائم الخطيرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
الأفراد المقربون من تشين تشي، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للعقارات والعاملين الماليين وأصحاب الشركات الوهمية، متهمون بنقل الأموال غير المشروعة، والإشراف على مجمعات الاحتيال، وتسهيل العنف للحفاظ على السيطرة.
ويمتد نطاق مجموعة برينس إلى ما هو أبعد من كمبوديا، بما في ذلك بالاو، حيث ورد أنها حاولت غسل صورتها من خلال تطوير منتجعات راقية. وبمساعدة روز وانغ، وهي شخصية مقرها بالاو مرتبطة بالجريمة المنظمة، حصلت مجموعة برينس على عقد إيجار لمدة 99 عاما في جزيرة نجربيلاس لبناء منتجع فاخر تحت إشراف شركة واجهة تسمى جراند ليجند.
يسلط البيان الصحفي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الضوء على أن هذا التوسع كان جزءًا من جهد أوسع لإضفاء الشرعية على الأرباح من المؤسسات الإجرامية مع الحفاظ على علاقات عميقة مع شخصيات العالم السفلي المعروفة.
في قلب العملية كانت هناك أربعة عناوين بيتكوين يتحكم فيها مباشرة تشين تشي، قائد المنظمة، حيث جمع أكثر من 1.77 مليار دولار من البيتكوين على مدار العامين ونصف العام الماضيين:
bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
قامت المنظمة أيضًا بتشغيل عملية تعدين مخصصة للبيتكوين في لاوس من خلال تقنية Warp Data Technology، والتي قامت بتحويل كميات كبيرة من البيتكوين إلى المحافظ التي يسيطر عليها تشين تشي.
وقد عملت عملية التعدين هذه بالتنسيق مع عمليات احتيال “ذبح الخنازير” التي قامت بها المجموعة، حيث تم إقناع الضحايا بالاستثمار في منصات العملات المشفرة الاحتيالية، وتم إجراء عمليات غسيل الأموال المعقدة من خلال شبكة تضم أكثر من 100 شركة وهمية. كما هو موضح في الرسم البياني لمفاعل تشيناليسيس أدناه، تلقت محافظ تشين تشي تدفقات واسعة النطاق بشكل غير مباشر من مجمع التعدين:
إن حجم الاحتيال المعتمد على العملات المشفرة مذهل. من خلال Huione Group وحدها، حددت السلطات أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة التي تم غسلها بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار من عمليات السطو السيبراني في كوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة، و300 مليون دولار من عمليات الاحتيال السيبرانية الأخرى.
قامت Huione Group أيضًا بمعالجة أكثر من 98 مليار دولار من إجمالي تدفقات العملات المشفرة خلال هذا الإطار الزمني، بما في ذلك مجموعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة، كما أبرزنا سابقًا، بما في ذلك غاسلي الأموال وخدمات المرافقة وبائعي المخدرات والمزيد.
الرسم البياني أعلاه لا يخدش سوى سطح تسهيل النشاط غير المشروع الذي تقوم به Huione Group، والذي امتد ليشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات والسلطات القضائية ومجموعة من الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالعملات المشفرة.
وأخيرًا، يسلط الإجراء الذي اتخذه مكتب OFSI ضد Byex Exchange الضوء على الشبكة التي تستخدمها مجموعة Prince Group وJin Bei. كما هو موضح في الرسم البياني للمفاعل أدناه، تفاعلت Byex مباشرة مع Huione؛ وتسهيل المدفوعات الاحتيالية لذبح الخنازير، وبائعي تكنولوجيا الاحتيال مثل استهداف وسائل التواصل الاجتماعي وبائعي حسابات الرسائل النصية القصيرة، وخدمات تحويل الأموال التي تساعد على تسهيل غسل العائدات غير المشروعة.
التأثير على الامتثال للعملات المشفرة واسترداد الأصول
يمثل إجراء اليوم أكبر جهد منسق على الإطلاق يستهدف شبكات الاحتيال التي تدعم العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الاستيلاء التاريخي على عملة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار. يوضح هذا التعافي التاريخي القدرة المتزايدة لسلطات إنفاذ القانون على تتبع أصول العملات المشفرة غير المشروعة والاستيلاء عليها، والتي قد تصل تقديرات تشيناليسيس إلى مئات المليارات من الدولارات على مستوى العالم.
للحماية من هذه الأنواع من شبكات الاحتيال، يجب على شركات العملات المشفرة فحص المعاملات ضد الكيانات والأفراد المعينين حديثًا، ومراقبة أنماط الاحتيال النموذجية “لذبح الخنازير”، والتنبه للاتصالات مع مجموعة Huione Group، التي أصبحت الآن معزولة عن النظام المالي الأمريكي.
ظهرت هذه المقالة لأول مرة على موقع Chainalogy وأعيد نشرها بإذن لطيف. اقرأ النسخة الأصلية هنا. لمعرفة المزيد عن منتجات تشيناليسيس، انقر هنا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي هذه المقالة على روابط لمواقع خارجية لا تخضع لسيطرة شركة Chainasis, Inc. أو الشركات التابعة لها (يُشار إليها إجمالاً باسم “Chainasis”). لا يعني الوصول إلى هذه المعلومات ضمنًا الارتباط بالموقع أو مشغليه أو تأييدهم أو موافقتهم عليه أو توصيتهم به، كما أن Chainasis ليست مسؤولة عن المنتجات أو الخدمات أو المحتوى الآخر المستضاف فيه.
هذه المادة هي لأغراض إعلامية فقط، وليس المقصود منها تقديم المشورة القانونية أو الضريبية أو المالية أو الاستثمارية. يجب على المستلمين استشارة مستشاريهم قبل اتخاذ هذه الأنواع من القرارات. لا تتحمل Chaina Analysis أي مسؤولية أو التزام تجاه أي قرار تم اتخاذه أو أي أفعال أو إغفالات أخرى فيما يتعلق باستخدام المستلم لهذه المواد.
لا تضمن تشيناليسيس دقة المعلومات الواردة في هذا التقرير أو اكتمالها أو توقيتها أو ملاءمتها أو صحتها ولن تكون مسؤولة عن أي مطالبة تعزى إلى أخطاء أو سهو أو عدم دقة أخرى لأي جزء من هذه المواد.
