قال مسؤولون في بيان اليوم إن رئيس مجموعة برينس الكمبودية الخاضعة للعقوبات – والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها “منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية” – تم تسليمه إلى الصين.
وقالت وزارة الداخلية الكمبودية في بيان لها إن رئيس مجموعة برينس تشين تشي اعتقل في السادس من كانون الثاني/يناير مع شخصين آخرين.
وقالت الوزارة إن الاعتقالات جاءت بعد “عدة أشهر من التعاون التحقيقي المشترك” مع الصين، مضيفة أنه تم سحب الجنسية الكمبودية من تشين تشي.
تم استهداف تشين تشي أيضًا في حزمة عقوبات شاملة أعلنتها كل من وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة في 14 أكتوبر. واتهمت السلطات في كلا البلدين مجموعة برينس بالتورط في الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر.
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام في 14 أكتوبر/تشرين الأول، تتهم فيها تشين زهي بالوقوف وراء “مجمعات احتيال العمل القسري في جميع أنحاء كمبوديا، حيث تم إجبار العمال على تنفيذ عمليات الاحتيال بأعداد كبيرة”.
ذكرت وكالة الأنباء الصينية المملوكة للدولة، شينهوا، في 8 يناير/كانون الثاني أن تشين زهي و”عصابته الإجرامية” مشتبه بهم في ارتكاب جرائم، بما في ذلك إدارة عمليات احتيال وإخفاء العائدات. وذكرت شينخوا أن وزارة الأمن العام الصينية تعد أوامر اعتقال لأعضاء آخرين في المنظمة.
وقالت وزارة الداخلية الكمبودية إن تشين تشي اعتقل وتم تسليمه إلى الصين “في نطاق التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية”.
ولم يستجب الممثلون القانونيون لتشن تشي لطلب التعليق. وقالت مجموعة برينس إن المزاعم التي وجهتها السلطات الأمريكية والبريطانية “لا أساس لها من الصحة ويبدو أنها تهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.
ومن بين الشركاء الآخرين في مجموعة برينس الذين استهدفتهم العقوبات رجل أطلقت عليه وزارة الخزانة الأمريكية اسم تشين شياو إير. كشف OCCRP في ديسمبر أن Chen Xiao’er كان واحدًا فقط من ثلاثة أسماء مستعارة على الأقل يستخدمها رجل صيني ولد باسم Hu Xiaowei، والذي يُزعم أنه لاعب رئيسي في مجموعة Prince Group.
وأفاد تقرير OCCRP أنه يمتلك أيضًا عقارات تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون دولار في المملكة المتحدة، ويسيطر على محفظة عالمية واسعة من الاستثمارات.
وأظهرت تقارير OCCRP أن شريكًا آخر في مجموعة برينس جروب، تشو تشونغبياو، اشترى ما لا يقل عن 29 عقارًا فاخرًا في دبي، بينما اشترت زوجته خمس شقق فاخرة في لندن.
تم إعادة نشر هذه المقالة المنشورة في الأصل بواسطة OCCRP بموجب ترخيص المشاع الإبداعي.
