خلال مقابلة قام بها أحدنا (ريكاردو سواريس دي أوليفيرا) في عام 2017 ، قال فرد من أفريقيا عالية الصافي ، إنه أخبره مسؤول تنفيذي قد خدمه أعماله منذ فترة طويلة خارج لندن: “تعال لقاء معنا في دبي”. هذا جزء من تحول كبير ولكن لا يزال يساء فهمه.
استجابةً لتصلب قواعد الأموال الأجنبية من أصول مشكوك فيها في المراكز المالية التقليدية ، كانت الأعمال الحساسة تتجه نحو ولايات قضائية جديدة أكثر تساهلاً. يمنح هذا العرض الخارجي للخدمات استراتيجيات فاسدة عقد إيجار جديد على الحياة ، مع جعل Fightback أكثر صعوبة.
لكل التعامل الفاسد الذي يتحقق كثروة مشروعة ، لا غنى عن مسار توفير الخدمة. لقد عمل المصرفيون والمحامون والمديرين التنفيذيون العقاريون والمحاسبين ومستشاري الإدارة ووكالات العلاقات العامة كميسرين في المراكز المالية الغربية.
لقد انغمست الحكومات الغربية منذ فترة طويلة من الكليبوقراطية ، وهو نظام يتم فيه تشابك نجاح الأعمال والسلطة السياسية بشكل لا ينفصم. لقد فعلوا ذلك عن طريق التغاضي عن تطبيق القانون المتراخية وتعزيز إلغاء القيود ، في كثير من الأحيان من خلال الآليات المتصاعدة للتنظيم الذاتي المهني.
ولكن في السنوات الأخيرة ، ألقيت تسرب البيانات وبطولة الإصلاح الشجاعة من قبل السياسيين ، وكذلك عمل منظمات المجتمع المدني والصحفيين التحقيق والأكاديميين ، الضوء على دور العوامل التمكينية المهنية المزعومة.
في يونيو 2024 ، قبل شهر من أن يصبح وزير الخارجية البريطاني ، وعد ديفيد لامي بالهدف إلى المهنيين الذين يمكّنون الفساد عبر لندن والأراضي الخارجية في المملكة المتحدة. وأشار إلى أن هذا شمل “أرقى المصرفيين والمحامين والوكلاء العقاريين والمحاسبين الذين يمكن أن يشتريه الأموال”.
تعطي تعليقات Lammy انطباعًا بأن عصر تسهيل السلوك الفاسد الخالي من المخاطر كان في نهايته. لكن هذا التفاؤل ، على الأقل في الوقت الحالي ، أثبت في غير محله.
التحول إلى حد كبير في الخطاب السياسي وتدقيق وسائل الإعلام. إنفاذ التنفيذ يتخلف بشكل خطير في كل مكان وهو الآن في عكس الترس في الولايات المتحدة. لا يزال العوامل التمكينية المهنية لا تواجه أي عقوبة حقيقية للمشاركة في مثل هذه الممارسات.
في الوقت نفسه ، يتفاعل العديد من المهنيين مع نظام بيئي أكثر تنظيمًا في الولايات الغربية من خلال الانخراط في ما يسمى “التحكيم القضائي”. هناك أدلة على زيادة توفير الخدمة من الولايات القضائية حيث يمكنهم التصرف دون قيود مماثلة.
التحكيم القضائي
تتضمن جميع حالات التمكين المهنية تقريبًا توفير خدمة في المراكز الغربية والمراكز المالية العالمية “الجديدة”.
أطلق على الشبكة المهنية حول جولنارا كريموفا ، ابنة الرئيس السابق لأوزبكستان ، الإسلام كريموف ، “المكتب” من قبل المدعين العامين السويسريين. تم سجن كريموفا في عام 2014 لاتخاذ رشاوى للوصول إلى سوق البلاد.
التحقيق الجنائي في شملتها 12 ولقتها القضائية ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوزبكستان وكذلك الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) وهونغ كونغ.
إيزابيل دوس سانتوس ، وهي أغنى امرأة في إفريقيا وابنة رئيس أنغولان السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس ، عقدت أيضًا متاهة من المصالح العالمية. هذه المصالح ، كما في حالة كريموفا ، امتدت السلطات القضائية الغربية والمراكز المالية الآسيوية مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ.
توفر السلطات القضائية البديلة جميعها شروطًا مشابهة للغاية. إنها بالفعل مراكز مالية عالمية ذات مستوى عالمي جذابة لمديري الأعمال الدوليين.
خلقت حكوماتهم ظروفًا تنظيمية ومالية وسرية ، وأحيانًا تقوض بشكل صريح المراكز القديمة مثل سويسرا ولندن. في الإصدار الأخير من مؤشر Global Financial Centers ، الذي يحتل المرتبة التنافسية للمراكز المالية ، ارتفعت دبي أربعة أماكن لتتجاوز دبلن وجينيف وباريس.
من الأهمية بمكان ، أنها في الغالب دول استبدادية حيث لا يوجد ضغط وسائل الإعلام أو المجتمع المدني فيما يتعلق بأنشطة الأعمال. حتى النوع المتقطع من التدقيق الذي يراه المرء في المراكز المالية الغربية غائبة هناك.
الكثير من النشاط في هذه المراكز المالية قانونية ويستند إلى مزاياها التنافسية المشروعة. تنجذب المصالح التجارية أيضًا من قبل تجمعات رأس المال الشاسعة. لكنهم يثبتون أنهم جذابون بشكل خاص لنوع الأعمال التي لم تعد قادرة على التداول إلى الولايات القضائية الأخرى.
هذا هو الحال مع خدمة العملاء من ولايات بموجب عقوبات مثل روسيا أو إيران. كما ينطبق على مناطق مثل إفريقيا وآسيا الوسطى مع حواجز الامتثال العالية الذين لم يعد بإمكان أفراد وشركات صافي القيمة العالية الحصول على سهولة الوصول إلى سلطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أظهر الباحثون في جامعة ساسكس تحولًا كبيرًا في شبكات المال القذرة بعيدًا عن الغرب ونحو ما يسمونه “محور دبي-كونج”.
لا توجد صورة دقيقة لحجم هذا التحكيم القضائي. لكن عملنا يخبرنا أنه كبير. مثالان من سويسرا هما تجارة السلع وإدارة الثروات.
هذه القطاعات منذ فترة طويلة كانت غير مرغوب فيها. لكنهم رأوا تشديدًا تنظيميًا واهتمامًا أكبر في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة. كان كلاهما رد فعل بنفس الطريقة ، من خلال إرسال أجزاء مهمة من أعمالهما بعيدًا عن سويسرا.
تم تسمية الإمارات العربية المتحدة “مكة المالية الجديدة السويسرية” ، حيث أبلغت أوقات فاينانشال تايمز في مايو 2025 أن مكاتب الأسرة السويسرية تتحرك هناك “بالجملة”. بعيدًا عن التقليل من شأن “العلامة التجارية السويسرية” ، يواصلون الإعلان عن خبرتهم متعددة الأجيال و “الأموال القديمة” ، ولكن من مواقع أكثر قابلية.
ماذا يمكن القيام به؟
لا ينبغي أن تتأثر أنواع الأعمال القانونية العديدة التي تنطوي على الخدمات المهنية في هذه الولايات القضائية. لكن يجب أن يعين القانون الوطني والدولي “مؤسسة كليبتوقراطية” للنخب والجريمة المهنية.
هذا من شأنه أن يسمح المدعين العامين باستهداف المهنيين للعمل مع الكليبتوكرات الإجرامية بدلاً من الاضطرار إلى إثبات أن الأصول المعالجة الخاصة بها لها أصل جنائي. تم إجراء هذه الخطوة من قبل المدعين العامين السويسريين في قضية كريموفا.
إنه يجسد حقيقة أن المكاسب غير المشروعة هي طبقات ودمج في الأصول التي عقدت في الخارج ، تمامًا كما تفعل العوامل التمكينية للعصابات الإجرامية. وهذا يعني أيضًا أن نقل مكتب الأسرة إلى دبي لن يمنع الملاحقة القضائية حيث يتم تسجيل الأصل أو تسجيله.
أخيرًا ، يمكن للحكومات أن تحفز السوق في استرداد الأصول من خلال تسهيل الحكومات الأجنبية والمجتمع المدني على إحضار القضايا ، مع وجود شركات محاماة خبراء على أساس ربحية.
التمويل غير المشروع دائمًا عبر الوطنية ، لذلك ليست هناك حاجة لإعلان الهزيمة لمجرد أن الأعمال المراوغة في حالة تنقل. ومع ذلك ، فإننا ندخل مرحلة جديدة في نشرها العالمي وتعقيدها.
جون هيثرزو أستاذ في العلاقات الدولية ، وجامعة إكستر ، وريكاردو سواريس دي أوليفيرا أستاذ كامل للعلوم السياسية ، وعلوم PO.
يتم إعادة نشر هذه المقالة من المحادثة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. اقرأ المقال الأصلي.
